| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المطاحن الأولى ("الشركة") عن فتح باب الترشّح (للمقعد 8) في مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15 أغسطس 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 14 أغسطس 2026م.
يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة المكافآت والترشيحات للشركة.
على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد أدناه.
سيجري التصويت بانتخاب العضو المرشح خلال اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيعلن عن موعده في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. |
| نوع دورة المجلس | استكمال دورة |
| تاريخ بداية الدورة | 2023-08-15 |
| تاريخ نهاية الدورة | 2026-08-14 |
| عدد الاعضاء | 1 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1447-06-23 الموافق 2025-12-14 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1447-07-25 الموافق 2026-01-14 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ترسل جميع طلبات الترشح كاملة للشركة قبل انتهاء فترة الترشح عن طريق:
1- عبر البريد الإلكتروني التالي: nrc@firstmills.com
2- التسليم مناولة بمقر الشركة الرئيسي بجدة، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً – المملكة العربية السعودية – جدة - الإدارة العامة – المركز السعودي للأعمال
3- في حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 920010375 |
| سياسة و معايير الترشح | يتعين على المرشحـ/ـه استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1. استيفاء شروط سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق).
2. تقديم خطاب موقع للجنة المكافآت والترشيحات يفيد برغبتهـ/ـا المرشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرتهـ/ـا الذاتية، ومؤهلاتهـ/ـا، وخبرتهـ/ـا، في مجال أعمال الشركة (مرفق).
3. تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية (مرفق).
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) باللغتين العربية والإنجليزية، الصادرعن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx
5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
6. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
7. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح/ـه تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
9. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وسياسة عضوية مجلس الإدارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
ستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير السابقة.
و ستقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل الشروط والطلبات وفقا لسياسة عضوية مجلس الإدارة، وذلك دون الرجوع إليه أو إشعاره. |
| نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية |  |
| الملفات الملحقة | |